Geldwäschereiprävention und Verifikation bei uns

Wir betreiben Revolution Casino unter der Lizenz MGA/B2C/394/2017 der Malta Gaming Authority und setzen deren Antigeldwäscherei-Vorgaben vollständig um. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie identifizieren, welche Dokumente wir benötigen und was passiert, wenn eine Prüfung nicht abgeschlossen wird.

Unsere AML Richtlinie

Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung dulden wir nicht. Als lizenzierter Betreiber unterliegen wir dem Malta-Gaming-Antigeldwäsche-Gesetz sowie den zugehörigen Durchführungsverordnungen und prüfen jeden Spielerkreis nach dem Grundsatz der risikobasierten Sorgfalt. Wer bei uns ein Konto eröffnet, wird identifiziert, und jede Zahlungsbewegung wird von uns dokumentiert.

Unsere Compliance-Abteilung ist direkt der Geschäftsleitung unterstellt und meldet verdächtige Sachverhalte der Financial Intelligence Analysis Unit in Malta. Von dieser Meldepflicht erfahren Sie als Spieler nichts, da uns gesetzliche Stillschweigepflichten dazu zwingen.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Wir verifizieren Ihre Identität spätestens vor der ersten Auszahlung, in der Regel aber schon direkt nach der Registrierung oder sobald kumulierte Einzahlungen unsere internen Schwellenwerte erreichen. Je früher Sie die Prüfung abschliessen, desto schneller erhalten Sie später Gewinne.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Driving Licence mit Foto, Name und Geburtsdatum
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Bankauszug, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsmethode: Foto der verwendeten Karte (Vorderseite, mittlere Ziffern abgedeckt) oder Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos mit sichtbarem Namen
• Bei Kryptowährung: Nachweis der Wallet-Zuordnung über einen entsprechenden Screenshot

So läuft die Prüfung ab

Der Prozess dauert in der Regel 24 bis 72 Stunden. Sie laden Ihre Dokumente im gesicherten Spielerkonto unter dem Punkt Verifikation hoch und erhalten nach Abschluss eine Bestätigung per E-Mail. Für die Prüfung gilt:

• Schritt 1: Verifizierung der E-Mail-Adresse und der Handynummer bei Registrierung
• Schritt 2: Upload der Dokumente im geschützten Bereich Ihres Kontos
• Schritt 3: Abgleich der Angaben mit den eingereichten Belegen durch unser KYC-Team
• Schritt 4: Gegebenenfalls kurze Rückfragen per E-Mail oder Live-Chat, rund um die Uhr erreichbar
• Schritt 5: Freigabe des Kontos, danach sind keine erneuten Prüfungen ausser bei ungewöhnlichen Vorgängen nötig

Datenschutz

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine TLS-verschlüsselte Verbindung, und wir speichern sie getrennt von Ihren Spieldaten mit Zugriff nur für befugtes Compliance-Personal. Unklare Kopien löschen wir nach Abschluss der Prüfung.

Herkunft der Mittel nachweisen

Bei grossen oder untypischen Zahlungsströmen fordern wir einen Herkunftsnachweis. Das betrifft zum Beispiel Einzahlungen, die deutlich über Ihre bisherige Aktivität liegen, oder Auszahlungen, die in keinem Verhältnis zu Ihrer Einzahlungshistorie stehen.

Als Beleg akzeptieren wir Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge, Aktien- oder Dividendenausweise sowie Erbnachweise. Wir nutzen diese Informationen ausschliesslich zur Einhaltung unserer gesetzlichen Pflichten.

Unsere Transaktionsprüfung

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unser automatisiertes Monitoringsystem, das auffällige Muster wie viele kleine Einzahlungen ohne Spielaktivität oder schnelle Ein- und Auszahlungen ohne Einsatz (sogenanntes Churning) erkennt. Auffällige Konten prüfen wir manuell und kontaktieren Sie bei Bedarf.

Same-Methode-Regel

Auszahlungen buchen wir auf dasselbe Zahlungsmittel zurück, über das Sie eingezahlt haben, soweit technisch möglich. Bei Zahlungen mit Visa oder Mastercard gilt dies für den Kartenkartenbetrag bis zur Höhe Ihrer Einzahlungen; darüber hinausgehende Beträge senden wir über eine von Ihnen gewählte verfügbare Methode.

Folgen fehlender Verifikation

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht ein oder stimmen die Angaben nicht überein, sperren wir Auszahlungen und wandeln verbleibendes Guthaben nicht in Echtgeld um, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Bei schweren Verstössen wie falschen Angaben, Nutzung Dritter zur Verifizierung oder Hinweisen auf Betrug schliessen wir das Konto und folgen unseren regulatorischen Meldepflichten.

Ein gesperrtes Konto reaktivieren wir sofort nach Erhalt und Prüfung gültiger Dokumente. Ansprüche auf rechtmässig erworbene Guthaben bleiben dabei unberührt.

Dokumentenaufbewahrung erklärt

KYC-Unterlagen bewahren wir mindestens fünf Jahre nach Schliessung Ihres Kontos auf, wie es die maltesischen Vorschriften verlangen. Grund dafür sind mögliche nachträgliche behördliche Prüfungen. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente datenschutzkonform, sofern kein gesetzlicher Aufbewahrungstatbestand entgegensteht.

Fragen zu Verifikation oder AML erreichen unser Team rund um die Uhr über den Live-Chat oder per E-Mail an [email protected].

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifikation bei Revolution Casino?

In der Regel 24 bis 72 Stunden nach Upload vollständiger Dokumente, abhängig von der Prüflast des KYC-Teams.

Muss ich meine Karte vollständig fotografieren?

Nein. Bei Visa und Mastercard fotografieren Sie die Vorderseite und decken die mittleren Ziffern ab; die ersten vier und letzten vier Ziffern müssen sichtbar sein.

Warum werde ich nach einem Herkunftsnachweis gefragt?

Wenn Einzahlungen oder Auszahlungen untypisch für Ihr Spielverhalten sind, sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Mittel zu klären.

Kann ich vor der Verifikation auszahlen?

Nein. Vor der ersten Auszahlung muss die Identitätsprüfung abgeschlossen sein, da uns dies die Lizenzauflagen der MGA vorschreiben.

Werden meine Dokumente an Dritte weitergegeben?

Nein, ausser an Zahlungsdienstleister im erforderlichen Umfang oder auf behördliche Anordnung. Zugang haben ausschliesslich befugte Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung.